KYC审核资质需准备什么(分享审核注意事项攻略)

亚马逊KYC审核资质需准备哪些材料?上周,有大批的卖家因触发KYC审核导致被移除销售权。从去年开始,亚马逊美国站就开始对卖家收紧审核机制(KYC)。

KYC审核资质需准备什么(分享审核注意事项攻略)

什么是kyc?

所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查,要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求对客户的身份、常住地址进行充分了解等。

而亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求,亚马逊有义务对在欧洲网站(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行 KYC(Know Your Customer)审核。

KYC审核资质需准备材料

1、工商注册信息(Business Registration Extract), 即公司营业执照扫描件;

2、首要联系人和受益人(Primary Contact Person/Beneficial Owner)的身份证件;

3、公司费用账单(A copy of business expenses from the following list);

4、首要联系人和受益人的日常费用账单(A copy of household expenses from the following list);

5、对公银行账户对账单(Proof of bank account ownership);

6、收款人的境外银行账户(Proof of Foreign Account)。

准备好审核资料之后,还有一些KYC审核需要注意的事项:

1. 如果不能提供带地址的公司银行对公账单,现在接受水电气等国家机关开具的公司账单,但也必须带地址且名称保持一致。

2. 营业执照一定要在有效期内;

3. 提供的身份证上的名字一定要和营业执照上的法人一致(正反面);

4. 身份证在有效期内;

5. 水电气的费用主体一定要和营业执照上的公司名/法人名保持一致;

6. 如果审核被拒绝,请认真阅读拒绝原因。一定不要反复提问,后台不会回答你可以或不可以,你只有自己提交尝试;

7. 如果有多分资料需要提交到一个地方,请先合并到一个PDF再发送。

4 资料真实、完整,KYC并不可怕

KYC属于亚马逊正常的调查,平台当然有理由了解自己的卖家的合法性。

只不过对于美国亚马逊客户来说此情况不常见,但是在欧亚,这种KYC调查就很常见,所以卖家也不用谈其色变。

随着亚马逊越来越正规化运作,定期对账户进行review会成为常态化的事情。

另据亚马逊方面表示,卖家在亚马逊更换收款账号,的确存在提前触发KYC的可能性。但亚马逊目前的合作商户,触发 KYC的几率不高,且这些账户都正常通过KYC审核并开始成功收款。

只要卖家在亚马逊账户的注册主体资料真实、完整,KYC不会对其店铺经营产生任何影响,也不会有封号的风险。

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